בעניינן של נאשמות 8-7
נגד שמונת הנאשמים הוגש כתב אישום אשר מהווה את הפן הפלילי לאשר הוגדר בתקשורת "התמוטטות חברות הבניה של חפציבה". שמונת הנאשמים היו בעלי תפקידים מרכזיים ועובדים של חברות הבנייה.
ביום 3.4.13 הודיעו ב"כ המאשימה וב"כ הנאשמות 7 ו-8 (להלן: "
הנאשמות"), כי הגיעו להסדר טיעון ועל פיו יוגש נגד כל אחת מהנאשמות כתב אישום מתוקן נפרד, עניינן יופרד מכתב האישום הכללי והנאשמות יודו בעובדות כתב האישום המתוקן. כן הוסכם, כי המאשימה תעתור לעונש ראוי של שלושה חודשי מאסר אשר יכול וירוצו בעבודות שירות ומאסר על תנאי על פי שיקול דעת בית המשפט. הנאשמות מצידן לא תהיינה מוגבלות בטיעוניהן לעונש, לרבות לאי הרשעה.
ביום 9.4.13 הוגשו כתבי האישום המתוקנים. יובהר, כי החלק הכללי שבכתבי האישום המתוקנים שהוגשו נגד הנאשמות זהה לשתיהן, ואילו העובדות המיוחסות לכל אחת מהן שונות. לפיכך, להלן יובא החלק הכללי ולאחריו יובאו בנפרד העובדות המיוחסות לכל אחת מהנאשמות.
החלק הכללי
1. בשנים 2000 - 2007 (להלן: "
התקופה הרלוונטית"), כללו החברות, תחת ניהולו של בועז יונה, בין היתר את החברות הבאות:
א. מספר רב של חברות פרטיות שהעיקריות שבהן הן "חפציבה, שיכון ופיתוח בע"מ", "חפציבה בניה פיתוח והשקעות בע"מ", "חפציבה, דיור ואחזקות בע"מ", "א.ב. עומר נדל"ן בע"מ", "חפציבה (תמרבו) הולדינגז בע"מ" ו"חפציבה אחזקות בע"מ" (להלן "
חברות חפציבה" או "
החברות הפרטיות בחפציבה").
ב. שתי חברות ציבוריות - "חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ" ו"חפציבה גלובל בע"מ", ושני תאגידים מדווחים כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, "חפציבה חופים בע"מ" (להלן: "
חופים") וחברת "צמרות בוני הארץ בע"מ" (להלן: "
צמרות"). חברות אלו ייקראו להלן "
החברות הציבוריות".
בעלי התפקידים המרכזיים בחפציבה
2. הבעלים והמנהל הכללי של החברה בה הועסקו הנאשמים היה
בועז יונה, שנגדו הוגש כתב אישום נפרד. בועז יונה עזב את הארץ, נעצר בחו"ל, הובא ארצה, הורשע במסגרת הסדר טיעון ונידון לשבע שנות מאסר בפועל (ת"פ (מחוזי י-ם) 209/08
מדינת ישראל נ' בועז יונה (19.11.08).
3. הנאשמים בכתב אישום זה נמנו על בעלי התפקידים המרכזיים בחפציבה, כדלקמן:
רו"ח פרדי אלגמיל (נאשם מס' 1) - המשנה למנכ"ל של חברות חפציבה החל משנת 2000, ומי ששימש כיד ימינו של בועז יונה בניהול החברות ובמימונן. נוסף על כך, כיהן אלגמיל כמנכ"ל צמרות, עד לשנת 2005, וכדירקטור בחופים בין החודשים פברואר 2006 - יולי 2006 (להלן: "
אלגמיל"). במסגרת תפקידיו פעל אלגמיל מול הבנקים, בין היתר, להשגת המימון לפעילות החברות ובכלל זה להסדרת תנאי הליווי הבנקאי.
זאב טננבאום (נאשם מס' 2) - מנהל הכספים של חברות חפציבה הפרטיות משנת 1979, וכן בתקופה הרלוונטית (להלן: "
טננבאום"). במסגרת תפקידו היה טננבאום אחראי, בין היתר, על ניתוב הכספים שנתקבלו מרוכשי הדירות והפקדתם בחשבונות חברות חפציבה. נוסף על כך, במסגרת תפקידו במחלקת הכספים, היה טננבאום אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בכל הקשור להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. לטננבאום היו כפופים מספר עובדים, ובכללם עובדי מחלקת הכספים בחברות חפציבה.
עדיה בן משה (נאשם מס' 3) - כלכלן במחלקת הכספים החל משנת 2003 (להלן:
"בן משה"), במסגרת תפקידו זה היה בן משה אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בכל הקשור להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. נוסף על כך, כיהן בן משה כדירקטור בחופים, בתקופה שבין יולי 2006 - אוגוסט 2007.
רו"ח מרדכי נתנאל (נאשם מס' 4) - מנהל הכספים של צמרות, החל משנת 2003 ומנכ"ל צמרות החל משנת 2005 (להלן: "
נתנאל"). במסגרת תפקידו, היה נתנאל אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בכל הקשור להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. נוסף על כך, שימש נתנאל כמנהל הכספים של ג'רוזלם ומזכיר החברה. מתוקף תפקידו זה ניהל נתנאל את כספי ג'רוזלם, נטל חלק בעריכת הדוחות הכספיים, והיה אמון על הטיפול השוטף בנושא הכספים מול הבנקים ומול טננבאום. כמו כן היה נתנאל ממונה על הדיווחים המידיים של ג'רוזלם לבורסה ולרשות ניירות ערך.
אודי הררי (נאשם מס' 5) - עובד מחלקת המכירות בחפציבה החל משנת 1992, מנהל מחלקת מכירות בתקופה הרלוונטית, וסמנכ"ל השיווק בחפציבה החל משנת 2002 (להלן: "
הררי"). להררי היו כפופים מספר עובדים ובהם
רוני ביבי (נאשם מס' 6) - עובד מחלקת הגביה בחפציבה החל משנת 1997 ומנהל מחלקת הגבייה בתקופה הרלוונטית (להלן: "
ביבי").
דליה מזרחי (נאשמת מס' 7), עובדת מחלקת המכירות בחפציבה החל משנת 1995, אשר עבדה תחת הררי במשך כל התקופה הרלוונטית (להלן: "
מזרחי").
חני דוד נפתלי (נאשמת מס' 8) עובדת חפציבה החל משנת 1997, אשר עבדה תחת ביבי החל משנת 2002 (להלן: "
דוד").